厦门宝拓操纵焦炭合约被查处
发布时间:2020-03-13 17:06:53
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台海网(微博)8月23日讯(海峡导报记者吴强)证监会昨日举行例行发布会,宣布了对厦门宝拓操纵“焦炭1209合约”案的查处结果,决定没收厦门宝拓违法所得387658.12元并处以等额罚款,并对相关责任人给予警告和罚款。 “焦炭1209合约”是大连商品期货交易所2012年9月到期的一次性实物交割期货合约,其交割结算价为2012年9月全部交易日所有成交价格的加权平均价。根据大连商品期货交易所监控线索,证监会2012年12月对“焦炭1209合约”交易异常情况进行立案调查。调查发现,2012年8月30日,厦门宝拓及其母公司厦门恒兴集团合计多头持仓580手“焦炭1209合约”,占当日多头总持仓量98%。2012年9月7日至12日,厦门宝拓期货账户与上海桐润实业有限公司期货账户相互进行了4笔交易,成交价均高于相互交易前该合约日结算价,双向总成交180手,成交量占当月该合约总成交量96%,导致“焦炭1209合约”交割结算价上涨幅度达3.11%。 经查,厦门宝拓和上海桐润期货账户均由厦门宝拓实际控制,上述4笔对倒交易均系厦门宝拓总经理陈云卿决策,以约定的时间和价格相互交易。厦门宝拓通过操纵“焦炭1209合约”交割结算价,使得厦门宝拓和厦门恒兴在“焦炭1209合约”实物交割环节多计增值税进项税额387658.12元,从而达到少纳增值税的目的。 证监会表示,厦门宝拓上述行为违反了《期货交易管理条例》关于任何单位、个人不得操纵期货交易价格的规定,决定没收厦门宝拓违法所得387658.12元并处以等额罚款,对陈云卿给予警告并处以3万元罚款,对直接责任人苏新给予警告并处以1万元罚款。
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